森泰股份(301429) - 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－076 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 安徽森泰木塑集团股份有限公司 经审议董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 13 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法 律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） ...