飞天诚信(300386) - 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 22 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场、通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、通讯的方 式向全体董事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长黄 煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-030 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告 1.第五届董事会第十二次会议决议； 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 1 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日 2 ...