三德科技(300515) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-036 湖南三德科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 13 日通过电话、微信等 形式送达至各位董事。 2、会议于 2025 年 10 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议方 式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第 ...