晓鸣股份(300967) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏， 独立董事翟永功 3 人因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级 管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-157 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十二次会议决议； 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司<2 ...