洁雅股份(301108) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-079 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长兼总经理蔡英 传先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和 ...