镇海股份(603637) - 镇海石化工程股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-030 镇海石化工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详 见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工 程股份有限公司关于计提及转回资产（信用）减值准备的公告》（公告编号： 2025-031）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 10 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郑祯主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： ...