巨化股份(600160) - 巨化股份董事会九届二十次（通讯方式）会议决议公告

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-45 浙江巨化股份有限公司 董事会九届二十次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 13 日 以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十次会议（以下 简称"会议"）的通知。会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决 议： 1 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年第三季度报告》。 公司 2025 年第三季度报告已经董事会审计委员会审议通过。 该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关制度的议案》。 根据《中华人民共 ...