巨化股份(600160) - 浙江巨化股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

浙江巨化股份有限公司董事会议事规则 （自公司2025年第二次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江巨化股份有限公司(下称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《浙江巨化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定，制定董事会的议事规则。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，行使法律 法规、《公司章程》及股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名（至少包括一名会计专业 人员）、职工代表董事1名。设董事长一人，副董事长一至两人。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事由股东会选举产生和更换。董事每届任期不超过三年，连选可连任。董事长、 副董事长以全体董事过半数选举产生和罢免。职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会或职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在 ...