松芝股份(002454) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-045 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司2025年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年前三季度的财务及经营状 况。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十一次会议于2025年10月 13日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十一次会议于2025 年10月23日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表 决方式召开。 3 ...