江龙船艇(300589) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-057 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 23 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第十三次会议在中山总公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席本次 会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志 清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...