北方导航(600435) - 北方导航第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-054 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第七次 于 2025 年 10 月 17 日以送达、传真、邮件等方式发出会议 通知，于 2025 年 10 月 23 日下午 13：00 以通讯表决的方式 召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过关于《2025 年第三季度报告》的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。 《2025 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通 过提交董事会，审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报 告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中国 证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与季度 报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能 ...