恒源煤电(600971) - 恒源煤电第八届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件、电话确认方式 发出，会议于 2025 年 10 月 22 日在公司九楼会议室召开。会议应参 会董事 8 人，董事焦殿志因在党校学习，委托董事杨林代为出席，会 议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-042 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1、审议通过公司《2025年三季度报告》 本议案已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意 公司 2025 年三季度报告内容，并同意将公司《2025 年三季度报告》 提交董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...