威帝股份(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

经与会董事审议表决，通过如下议案： 证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-061 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 ...