苏州天脉(301626) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会审议情况 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长谢毅先生主持，公司其他高级管理人 员列席会议（部分董事及部分高级管理人员通过通讯方式参加会议）。本次会议 的召集、召开程序符合相关法律法规和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-042 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司内部工作调整，史国昌先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会 委员职务。同日，经公司职工代表大会选举，史国昌先生担任公司第三届董事会 职工代表董事。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 ...