九典制药(300705) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议通知已于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云 先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐 代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于吸收合并全资子公司的公 告》。 表决结果：7 票同意，0 ...