恒源煤电(600971) - 恒源煤电关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-045 安徽恒源煤电股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公 司章程〉并取消监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定 取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，《公司监事会议事规则》同步废止。 在股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求， 继续履行相应的职责。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 二、《公司章程》的修订情况 根据上述取消公司监事会相关事项及最新的法律法规、规 ...