华菱线缆(001208) - 湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司制度的公告

一、修订公司制度履行的审批程序 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司 制度的议案》，其中修订《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防 止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需 提交公司股东会审议。 二、修订公司制度背景 根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、 规范性文件的规定，需删除公司治理相关制度中有关"监事会"、"监 事"的规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及"股东大会"的表 述均调整为"股东会"。基于此，结合相关法律法规要求，公司对《对 外担保制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《防止大 股东及关联方占用资金制度》《董事会秘书工作制度》《内部控制检 查监督制度》等制度相关条款进行统一修订。 三、关于修订相关制度的具体情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-080 湖南华菱线缆股份有限公司 关于修 ...