中航沈飞(600760) - 中航沈飞股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

中航沈飞股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025年10月29日 中航沈飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 中航沈飞股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 一、会议时间 （三）股东发言，董事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东会法律意见书 （八）现场与会董事、高管和董秘签署会议文件 2025年10月29日13:30 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 （一）介绍股东会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞增加募投项目实施主体并使用部分 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞募集资金管理制度>的议案》 中航沈飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 股东会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺 利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定， 特制定本次股东会会议须知： 1.股东会设会务 ...