中航沈飞股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年第一次临时股东大会审议批准） 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开 ...

中航沈飞股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 29 日 | 第- | -블 | 总 则 . . | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | | 股 份 . | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 . | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东会 . | | 第一节 | | 股东的一般规定 . | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 第四节 | | 股东会的召集 ······················································· · | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | | 18 股东会的召开 . | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | | 董事公 . | | 第一节 | | 董 事 | | 第二节 | | 董事会 . | | 第三节 | | 独立董事 40 | | | | 中航沈飞股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航沈 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第一次临时股东大会审议批准） 第一条 宗旨 为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会监事会办公室 公司设董事会监事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召开 第三条 定期会议 二〇二五年五月 600760 GLG 第一章 总 则 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会定期会议决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。在发 出召开董事会定期会议的通知前，董事会监事会办公室应当充分征求各董事的 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-037 中航沈飞股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,932 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,930,709,419 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.0624 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 ...

嘉源 · 法律意见书 复源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈 限公司 2025 年第 会的 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中航沈飞股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-388 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈飞股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key proposals related to extending the validity period of stock issuance and amending the company's articles of association [1][4][5]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled to take place at the company's office in Shenyang, Liaoning Province, on May 28, 2025 [1]. - Shareholders must register for the meeting between 9:30 AM to 11:30 AM and 1:30 PM to 4:00 PM on the same day to confirm their attendance [1][2]. Group 2: Proposals - Proposal One aims to extend the validity period of the company's 2023 stock issuance resolution by an additional 12 months, due to the anticipated inability to complete all related work before the original authorization expires [4][5]. - Proposal Two involves amending the company's articles of association and related rules, including the cancellation of the supervisory board and adjustments to governance structures to enhance corporate governance [6][7]. Group 3: Voting Procedures - The voting at the meeting will be conducted by a named ballot, where each shareholder has one vote per share held [2][4]. - Shareholders are required to fill out the voting ballot accurately, indicating their agreement, disagreement, or abstention [2][4].

中航沈飞股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025年5月29日 中航沈飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2025年5月29日13:30 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 股东大会须知 议案一：《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期和相关授权有效期的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞公司章程>及相关议事规则的 议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有 关规定，特制定本次 ...

Group 1 - The company has approved a proposal to provide a entrusted loan of up to RMB 700 million to its subsidiary, Jilin Aviation Maintenance Co., Ltd. [1][2] - The loan agreement was signed recently between the company, Jilin Aviation Maintenance Co., Ltd., and AVIC Finance Co., Ltd. [2] - The loan is intended for working capital turnover, with a term of one year and an annual interest rate of 1.5% [2] Group 2 - The loan processing fee is set at 0.04% of the loan amount and term, payable by the company to AVIC Finance Co., Ltd. [2] - The contract becomes effective upon signing or stamping by all three parties involved [2]

一、交易概述 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开公司 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款 暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公 司（以下简称"中航财务公司"）等金融机构向吉林航空维修有限责任公司（以 下简称"吉航公司"）提供不高于人民币 70,000 万元的委托贷款，前述委托贷 款事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，详见公司分别于 2025 年 4 月 1 日、4 月 29 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款 暨关联交易的公告》（编号：2025-010）、《中航沈飞股份有限公司 2024 年年 度股东大会决议公告》（编号：2025-033）。 二、交易进展情况 近日，公司与吉航公司、中航财务公司正式签订了《委托贷款合同》，主要 内容如下： 委托人：中航沈飞股份有限公司 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-036 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

Core Viewpoint - The aviation industry, characterized by its knowledge, technology, and capital intensity, exhibits a significant head effect, with AVIC Shenyang Aircraft Corporation (中航沈飞) being the leading enterprise in the Shenyang aviation industry cluster [2][3]. Group 1: Company Overview - AVIC Shenyang has over 70 years of experience in manufacturing aviation defense equipment and civil aviation products, possessing a comprehensive and mature system for R&D, production, sales, service support, and maintenance, leading the domestic industry in technology and talent cultivation [2]. - The company emphasizes deepening cooperation between central and local governments to build a modern industrial cluster, enhance the resilience of the industrial and supply chains, and promote the transformation of technological innovations [2][3]. Group 2: Industry Development Strategy - AVIC Shenyang is leveraging its position as a primary contractor and leading regional enterprise to accelerate full industrial chain cooperation, achieving a doubling of socialized localized collaboration since the 14th Five-Year Plan began [3]. - The company is focusing on the development of composite materials and titanium alloy manufacturing, establishing wholly-owned subsidiaries to enhance core functions and competitiveness, thereby improving equipment construction efficiency and stimulating industrial vitality [3][4]. Group 3: Recommendations for Regional Development - AVIC Shenyang suggests that Shenyang should undertake a larger share of large aircraft structural components, engage in key technology breakthroughs, and explore diversified low-altitude application scenarios to leverage the metropolitan area's radiating effect [3][4]. - The company highlights the importance of developing the low-altitude economy as a strategic emerging industry, advocating for the establishment of a backup base for the assembly of large domestic civil aircraft, which would benefit both regional revitalization and national strategic needs [4][5].