臻镭科技(688270) - 浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-047 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第十三次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际 参加会议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果。董事会及全体 ...