智明达(688636) - 成都智明达关于董事会换届选举的公告

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"、"智明达"）第三届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提 名王勇先生、江虎先生、秦音女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意 提名李铃女士、柴俊武先生、李玉周先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人简历详见附件。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-063 成都智明达电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...