*ST观典(688287) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | | 5 | | 议案一：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | | 5 | | 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | | 6 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | | 7 | 观典防务技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在观典防务技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依法行使股东权利，保障股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 公司代码：688287 公司简称：*ST 观典 观典防务 ...