智明达(688636) - 成都智明达第三届董事会第三十二次会议决议公告

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-065 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。同意提名王勇先生、江虎先生、秦音女士为公司第 四届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日 起就任，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （w ...