大豪科技(603025) - 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-058 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 23 日，公司在会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第 十七次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长胡雄光先生 召集和主持。本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日发出。会议的召开符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任审计监察部负责人的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于 上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法 ...