创元科技(000551) - 第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

创元科技第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告（2025-050） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-050 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第五次临时会 议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召 开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）关于公司控股子公司苏州一光签订《回购合同》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司控股子公司苏州一光土地回购事项的进展公告》（公告编号：2025-051） 刊载于 2025 年 10 月 24 日的《证券时报》及 ...