百利科技(603959) - 百利科技2025年第三次临时股东大会会议资料

湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十月三十一日 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议规则 3 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会基本情况及会议议程 5 | | 议案一：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 7 | | 8 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 | | 议案三：《关于修订部分公司治理制度文件的议案》 9 | | 议案四：《关于续聘 10 2025 年度审计机构的议案》 | 2 / 12 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第 三次临时股东大会会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出 ...