山金国际(000975) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-052 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议通知于2025年10月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全 体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年10月23日（含当日）前收到全体董 事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。 二〇二五年十月二十三日 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2025年第三季 度报告》的议案； 本议案已经审计委员会审议通过； 详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司成立地质勘查部 的议案。 地质勘查部核心职责为公司地质管理和找矿、矿山资源增储的规划和实施， 地质基础研究深化、重大地质技术难题攻坚、资源勘查推进、矿山地质技术支持 及管理监督等关键领域。通过探矿增储、技术升级等核心手段，筑牢 ...