三诺生物(300298) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会一致认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 ...