东土科技(300353) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-099 北京东土科技股份有限公司 经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2025年第三季度报告》 全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司2025年第三 季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土 科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项 议案获得表决通过。 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2025年10月 22日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议。本次会议为董事会临时 会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出。 ...