中文在线(300364) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的 2025 年第三季度报告全文。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 中文在线集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 23 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公司 会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长 童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》的内容真实、 ...