广哈通信(300711) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-056 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1.审议通过了《关于 2025 年三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州广哈 通信股份有限公 ...