同飞股份(300990) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-063 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事康金龙先生以通讯方式出席）。会议由公 司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等 相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 ...