迪普科技(300768) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-040 杭州迪普科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议的通 知于2025年10月16日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年10 月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，董事 李强、黄海波、杨汉明、谭晓生等以通讯表决方式参会，高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资 ...