ST中迪(000609) - 中迪投资第十一届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-119 2025 年 10 月 23 日 审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。 经公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘刘映的副总经 理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》。 该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 22 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一 届董事会第二次临时会议的通知。2025 年 10 月 22 日，第十一届董事会第二次 临时会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1 ...