钢研高纳(300034) - 第七届董事会第六次会议决议公告

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-063 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第六次会议于2025年10月13日以通信方式通知各位董事，于2025年10月22 日在青岛市平度市青岛新力通工业有限责任公司一层会议室以现场结合视频会 议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第三季度 报告》的议案 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第三季度报告的编制工作。经审 议，董事会认为：公司《2025年第三 ...