钢研高纳(300034) - 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-070 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第六次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会》的议案，决定于 2025 年 11 月 10 日以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定 ...