康斯特(300445) - 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董 事会第十一次会议。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯的方式在公司会议 室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其 中董事姜维利先生、董事赵明坚先生及独立董事李静女士以通讯方式出席会议）。 会议由副董事长何欣先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会 议的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-031 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年第三季度报告》 经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪 ...