康斯特(300445) - 北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会议事规则

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制订本议事规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行使《公司章程》及 股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，在股东会闭会期间管理公司事务。 第二条 董事会组成 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会 ...