三友联众(300932) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 22 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 10 月 17 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-046 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》全文（公告编号：2025-045）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 ...