国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临034号 江西国泰集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日召开第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于取 消公司监事会暨修订内部相关制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文 件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》《监事工作指引》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! | | 议。公司因本章 ...