三友联众(300932) - 关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告

制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订和制定部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-043 三友联众集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求， 结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《三友联众 集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。根据公司实际情况，公司"董事 会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"并修订相关议事规则。 本次《公司章程》修订内容对照如下： | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | ...