国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则

第一条 为适应江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社 会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告 （试行）》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投、融资 决策及ESG相关事项进行研究并提出建议。 江西国泰集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运 作、资产经营项目进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委 ...