三友联众(300932) - 董事会秘书工作细则

三友联众集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司董事会秘书应当由公司董事或副总经理、财务负责人或者公 司章程规定的其他高级管理人员担任。 当董事会秘书由董事兼任 ...