三友联众(300932) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

三友联众集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三友联众集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持 续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展工 作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 ...