广西能源(600310) - 广西能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-048 广西能源股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议的通知 于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方 式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事 长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托黄维俭先生代为出席并行使表决权， 会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》： 公司 2025 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2025 年 10 月 24 日的《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司董事会审 ...