利和兴(301013) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-069 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 10 月 23 日在公司汇德会 议室以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久 1/2 补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目" 已达到可使用状态，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况， 同意公司将"研发中心建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与 ...