恒邦股份(002237) - 第九届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以电子 邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十五次会议的通知》，会议于 2025 年 10 月 23 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、沈金艳先 生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持， 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第九届 ...