恒邦股份(002237) - 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 ...