华伍股份(300095) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－087 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年三季度报告》 董事会认为公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信 ...