华伍股份(300095) - 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－088 由于刘卫东先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，刘卫东先生的辞 职报告将在公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新的独立董事后正式生效， 在此之前将继续履行独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关 职责。截至本公告披露日，刘卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 刘卫东先生在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了重要作 用。公司董事会对刘卫东先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢！ 2025 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名翁卓君先生（简历 详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第 六届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员职务，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届 ...